Юристу
Росфинмониторингом подготовлена памятка для организаций и ИП, обязанных соблюдать требования Закона о ПОД/ФТ
05 марта
«Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России»
(утв. Росфинмониторингом)
Памятка информирует о правах и обязанностях:
организаций федеральной почтовой связи (надзорный орган — Роскомнадзор);
операторов связи (надзорный орган — Роскомнадзор);
организаций и ИП, осуществляющих, в частности, скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней (надзорный орган — ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации»);
организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (надзорный орган — ФНС России).
В числе обязанностей данных субъектов — разработка и обновление Правил внутреннего контроля (ПВК); назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК; регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга; проведение идентификации клиента; замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование об этом Росфинмониторинга и пр.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru
Рекомендуемые системы:
Юристу (комплект Оптимальный)
Юристу (комплект ПРОФ)
Юристу (комплект Эксперт)
А собственно зачем мне это?
07 мая