Юристу

Армения присоединилась к соглашению ЕАЭС об обмене информацией в финансовой сфере для обеспечения свободного движения капитала от 23 декабря 2014 года

21 июня

Международные отношения. Международное право

 «Протокол о присоединении Республики Армения к Соглашению об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала от 23 декабря 2014 года»

(Подписан в г. Москве 18.06.2018)

Армения присоединилась к соглашению ЕАЭС об обмене информацией в финансовой сфере для обеспечения свободного движения капитала от 23 декабря 2014 года.

В соответствии с соглашением уполномоченные органы стран ЕАЭС в пределах своей компетенции осуществляют обмен информацией, в том числе конфиденциальной, по запросу любого уполномоченного органа страны ЕАЭС в наиболее полном объеме, включая следующие сведения:

- государственная регистрация, деятельность, предусмотренная лицензией, выдача или отказ в выдаче согласия на приобретение акций финансовой организации, зарегистрированной в другом государстве — члене ЕАЭС, состав банковской группы, структура (состав органов) управления родительской организации, акционеры, аффилированные лица, филиалы, а также организации, в отношении которых организация, действующая на финансовом рынке другого государства-члена, имеет возможность в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом определять решения, принимаемые органами управления указанных организаций;

- информация, необходимая для принятия решения об открытии трансграничной организации, в том числе сведения о финансовом состоянии родительской организации;

- надзор и контроль за деятельностью финансовых организаций, мониторинг соблюдения ими пруденциальных нормативов;

- проведенные проверки и их результаты в отношении родительской организации и трансграничной организации, а также финансовых организаций, осуществляющих регулярные трансграничные операции;

- применение в отношении родительской организации, трансграничной организации либо лиц, занимающих в них руководящие должности, мер воздействия и санкций;

- результаты мониторинга соблюдения финансовыми организациями, в том числе эмитентами ценных бумаг, законодательства государств-членов в отношении раскрытия информации;

- предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации, манипулирования рынком, выявление противоправных или иных незаконных операций, в том числе связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также иных нарушений на финансовом рынке, регулирование которого входит в компетенцию (полномочия) уполномоченных органов;

- совершение трансграничных страховых и перестраховочных операций на страховых рынках государств-членов.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей