Юристу

Кредитным организациям рекомендовано обратить внимание на операции клиентов по выполнению внешнеторговых контрактов, по которым ввоз товаров в Россию осуществляется с территории Армении или Кыргызстана

24 июня

Банковское дело

<Письмо> Банка России от 14.06.2016 N 014-12-1/4609

«О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

Кредитным организациям рекомендовано обратить внимание на операции клиентов по выполнению внешнеторговых контрактов, по которым ввоз товаров в Россию осуществляется с территории Армении или Кыргызстана.

Указанные государства присоединились к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

В этой связи существует потенциальная возможность совершения недобросовестными клиентами при расчетах за товары таможенного союза, перемещаемые с указанных территорий, операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем.

Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма руководствоваться нормами Положения Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля…», а также рекомендациями писем Банка России от 10 июня 2013 года N 104-Т, от 19 июня 2013 года N 110-Т, от 3 октября 2014 года N 168-Т.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей