Юристу

Обновлены критерии, характеризующие признаки высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций

12 апреля

Банковское дело

Информационное письмо Банка России от 07.04.2016 N ИН-01-41/21

«О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций»

Обновлены критерии, характеризующие признаки высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций.

О высокой вовлеченности банка в проведение сомнительных операций могут свидетельствовать следующие показатели за последний квартал:

• превышение величины 3 процента (ранее – 4 процента) суммарной доли объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам ЮЛ и ФЛ и объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам ЮЛ;
• превышение величины 2 млрд. рублей (ранее – 3 млрд. рублей) объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности. 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей