Бухгалтеру
О случаях отказа банком в проведении операций, совершение которых не допускается в соответствии с Законом о государственном оборонном заказе, необходимо уведомить орган финансового мониторинга
18 августа
Указание Банка России от 15.07.2015 N 3730-У
«О порядке информирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в проведении операции, о проведении ранее приостановленной операции по отдельному счету, открытому головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу»
Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2015 N 38436.
О случаях отказа банком в проведении операций, совершение которых не допускается в соответствии с Законом о государственном оборонном заказе, необходимо уведомить орган финансового мониторинга.
Регламентирован порядок уведомления уполномоченным банком:
- об отказе в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций на основании статей 8.3 и 8.4 упомянутого Закона;
- о проведении ранее приостановленной операции;
- об отказе в проведении ранее приостановленной операции.
Соответствующая информация направляется в орган финансового мониторинга не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.
Передача информации осуществляется в форме отчета в виде электронного сообщения.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru
Рекомендуемые системы:
Бухгалтеру (комплект Базовый)
Бухгалтеру (комплект Оптимальный)
Бухгалтеру (комплект ПРОФ)