Бухгалтеру

О случаях отказа банком в проведении операций, совершение которых не допускается в соответствии с Законом о государственном оборонном заказе, необходимо уведомить орган финансового мониторинга

18 августа

Указание Банка России от 15.07.2015 N 3730-У

«О порядке информирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в проведении операции, о проведении ранее приостановленной операции по отдельному счету, открытому головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу»

Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2015 N 38436.

О случаях отказа банком в проведении операций, совершение которых не допускается в соответствии с Законом о государственном оборонном заказе, необходимо уведомить орган финансового мониторинга.

Регламентирован порядок уведомления уполномоченным банком:

  • об отказе в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций на основании статей 8.3 и 8.4 упомянутого Закона;
  • о проведении ранее приостановленной операции;
  • об отказе в проведении ранее приостановленной операции.

Соответствующая информация направляется в орган финансового мониторинга не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.

Передача информации осуществляется в форме отчета в виде электронного сообщения. 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей Вернуться к списку новостей


Центр консультирования

(343) 375-78-78

Почта: ck@consultant-so.ru

Горячая линия

(343) 355-56-76, 317-85-55

Почта: hotline@consultant-so.ru

 

Личный кабинет

Рекомендуемые системы:

Бухгалтеру (комплект Базовый)

Бухгалтеру (комплект ПРОФ)

А собственно зачем мне это?