Бухгалтеру
Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ, основанных на стране регистрации, месте жительства (нахождения) клиента
08 апреля
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43
«Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»
Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ, основанных на стране регистрации, месте жительства (нахождения) клиента.
Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:
- применение в отношении государства международных санкций, одобренных Российской Федерацией;
- включение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- государство отнесено к числу финансирующих или поддерживающих террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).
При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru
Рекомендуемые системы:
Бухгалтеру (комплект Базовый)
Бухгалтеру (комплект Оптимальный)
Бухгалтеру (комплект ПРОФ)