Бухгалтеру

Росфинмониторинг напоминает о необходимости соблюдения на территории Крыма требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

13 августа

<Информационное сообщение> Росфинмониторинга

«Памятка для субъектов Федерального закона N 115-ФЗ по исполнению требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Росфинмониторинг напоминает о необходимости соблюдения на территории Крыма требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

К числу лиц, на которых распространяются установленные требования, отнесены организации и индивидуальные предприниматели, прошедшие регистрацию в соответствии законодательством РФ, в том числе:

  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • ломбарды;
  • микрофинансовые организации;
  • операторы по приему платежей и др.

Указанные субъекты обязаны, в том числе:

  • разработать и утвердить правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • назначить лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля (при этом такое лицо обязано пройти соответствующее обучение (целевой инструктаж) до начала осуществления таких функций);
  • пройти соответствующее обучение в порядке, предусмотренном Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203;
  •  
  • направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, которые у сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей вызывают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем совершения операции либо ее выявления (в случае признания операции, сделки необычной, подозрительной).

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

 

Вернуться к списку новостей Вернуться к списку новостей


Центр консультирования

(343) 375-78-78

Почта: ck@consultant-so.ru

Горячая линия

(343) 355-56-76, 317-85-55

Почта: hotline@consultant-so.ru

 

Личный кабинет

Рекомендуемые системы:

Бухгалтеру (комплект Базовый)

Бухгалтеру (комплект ПРОФ)

А собственно зачем мне это?