Финансы. Бюджет

Принят закон, направленный на совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в сети «Интернет»

05 июля

Финансы. Бюджет

Федеральный закон от 02.07.2021 N 355-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В частности, в Законе о лотереях устанавливаются ограничения на переводы денежных средств в установленных случаях.

Так, кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, осуществляющим деятельность по проведению лотерей, не включенным в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Законом о лотереях, условиями которого предусматривается осуществление в пользу такого лица перевода денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица.

Орган государственного надзора уполномочен размещать на своем официальном сайте перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.

Кредитная организация, обслуживающая плательщика, а также платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.

Изменения, внесенные в Закон о ПОД/ФТ также предусматривают дополнительные требования к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе:

запрещается принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без лицензии, в случае если законодательство предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом;

запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей