Налоги, сборы и другие обязательные платежи

С 10 июня 2015 вступает в силу новая инструкция о предоставлении в Росфинмониторинг информации об операциях, подлежащих обязательному контролю

05 июня

Налоги, сборы и другие обязательные платежи

Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110

«Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37436.

С 10 июня 2015 вступает в силу новая инструкция о предоставлении в Росфинмониторинг информации об операциях, подлежащих обязательному контролю

Конкретизирован перечень лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг в соответствии с положениями Инструкции (лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, организаторы лотерей, тотализаторы и пр.), а также определен перечень представляемой информации.

Инструкция не регламентирует вопросы, связанные с представлением организациями и индивидуальными предпринимателями информации по запросам Росфинмониторинга в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…». 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей