Банковское дело
Банк России рассмотрел вопросы применения Закона о ПОД/ФТ
28 октября
<Письмо> Банка России от 25.10.2021 N 12-4-2/5341
«О применении пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ»
В частности, отмечается, что предоставление клиентом в целях подтверждения и обоснования планируемых им к получению, в соответствии с пунктом 2.4 статьи 6 данного Федерального закона, наличных денежных средств, внесенных им на свой счет до включения в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, пояснений о том, что такие денежные средства являются пенсией/заработной платой/стипендией и т.п., которые им ранее были получены в наличной форме в иной кредитной организации, и подтверждение данной информации выпиской по счету в иной кредитной организации, является достаточным подтверждением источников происхождения денежных средств.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru