Руководителю

Кредитные потребительские кооперативы включены в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

21 июля

Безопасность и охрана правопорядка

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 17.07.2009 N 163-ФЗ

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Кредитные потребительские кооперативы осуществляют свою деятельность на основании Федерального закона от 7 августа 2001 года N 117-ФЗ "О кредитных потребительских кооперативах граждан" и Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации". Основным видом деятельности кредитных потребительских кооперативов является привлечение и использование денежных средств своих членов. В связи с этим, для целей Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитные потребительские кооперативы включены в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Данная мера позволит установить обязанность указанных кооперативов принимать меры по предотвращению легализации преступных доходов и финансирования терроризма в порядке и на условиях, установленных Законом N 115-ФЗ.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей