Юристу
Проектом указанный закон дополняется понятием «иностранная структура без образования юридического лица» – организационная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления (фонд, партнерство, траст или иное аналогичное обр
17 июля
Проект федерального закона N 837877-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Проектом указанный закон дополняется понятием «иностранная структура без образования юридического лица» – организационная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления (фонд, партнерство, траст или иное аналогичное образование), созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица.
В результате предлагаемых поправок организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, будут обязаны принимать меры, предусмотренные Законом о противодействии легализации «преступных» доходов в отношении своих клиентов – иностранных структур без образования юридического лица, в том числе принимать меры по идентификации их бенефициарных владельцев. Проектом определяется объем сведений, подлежащих установлению о таком клиенте.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостей
Центр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru
Рекомендуемые системы:
Юристу (комплект Оптимальный)
Юристу (комплект ПРОФ)
Юристу (комплект Эксперт)
А собственно зачем мне это?
07 мая