Юристу

Обновлены справочники кодов, применяемых при представлении в Росфинмониторинг информации о сделках, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении с целью легализации «преступных» доходов

30 января

Налоги, сборы и другие обязательные платежи

Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 N 342

«Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу»

Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2014 N 31035.

Обновлены справочники кодов, применяемых при представлении в Росфинмониторинг информации о сделках, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении с целью легализации «преступных» доходов.

Утверждены новые справочники кодов видов организаций (лиц), представляющих указанную информацию в Росфинмониторинг, а также кодов видов необычных сделок, информация о которых представляется в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…».

Одновременно признаны утратившими силу приложения N N 5 и 8 к Инструкции Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей