Юристу

До сведения уполномоченных банков доводятся процедуры, предшествующие самостоятельному закрытию банком паспорта сделки

17 января

Банковское дело

<Письмо> Банка России от 31.12.2013 N 266-Т

«О порядке закрытия паспорта сделки»

До сведения уполномоченных банков доводятся процедуры, предшествующие самостоятельному закрытию банком паспорта сделки.

Сообщается, что при закрытии банком ПС паспорта сделки в соответствии с абзацем третьим пункта 7.9 Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» при неисполнении, исходя из имеющейся в банке ПС информации, всех обязательств по контракту и непредставлении резидентом в течение 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 паспорта сделки, установленных Инструкцией N 138-И документов и информации, на основании которых банк ПС ведет ведомость банковского контроля, банку ПС в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» рекомендуется, в случае наличия задолженности нерезидента перед резидентом и при условии, что резидентом не закрыты расчетные счета в банке ПС, запросить у резидента документы, связанные с исполнением обязательств нерезидента по контракту, по которому закрывается паспорт сделки. В случае их представления резидентом в банк ПС, информацию из указанных документов следует отразить в порядке, определенном банком ПС, в ведомости банковского контроля при закрытии паспорта сделки.

 Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей