Бухгалтеру

Скорректированы правила представления в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, информации о случаях отказа от проведения операции с клиентом

26 сентября

Безопасность и охрана правопорядка

Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 N 933

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Скорректированы правила представления в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, информации о случаях отказа от проведения операции с клиентом.

В связи с принятием Федерального закона от 30.12.2015 N 424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены поправки в постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами…» и в «Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами…», утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 N 209, которыми в том числе:

предусмотрен порядок направления в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями информации о случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;

руководителю организации и индивидуальному предпринимателю предписано обеспечить контроль за соответствием применяемых правил внутреннего контроля (ПВК) требованиям законодательства, а также привести их в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ не позднее месяца после даты их вступления в силу, если иное не предусмотрено данными актами;

уточнено содержание программ, которые включаются в ПВК, в том числе программы, регламентирующей порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, программы по приостановлению операций, а также программы, регламентирующей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей