Бухгалтеру

Дополнен перечень видов операций, сведения о которых предоставляются в уполномоченный орган в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

18 августа

Налоги, сборы и другие обязательные платежи

Указание Банка России от 15.07.2015 N 3731-У

«О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2015 N 38431.

Дополнен перечень видов операций, сведения о которых предоставляются в уполномоченный орган в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

К ним отнесены 14 операций по отдельным счетам, открытым головным исполнителям, исполнителям для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу. Среди таких операций указаны, в частности:

• операции по зачислению денежных средств на отдельный счет с любого иного счета;
• операции по первому и последующим зачислениям денежных средств на отдельный счет с иного отдельного счета или по списанию денежных средств с отдельного счета на иной отдельный счет;
• операции по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях уплаты налогов, сборов, таможенных платежей, страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС и другие операции.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России». 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей