Налоги, сборы и другие обязательные платежи

Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов в целях ПОД/ФТ приведено в соответствие с действующим законодательством

05 октября

Налоги, сборы и другие обязательные платежи

Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У

«О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Зарегистрировано в Минюсте России 28.09.2016 N 43856.

Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов в целях ПОД/ФТ приведено в соответствие с действующим законодательством.

В частности:

• уточняется круг лиц, которых обязана идентифицировать некредитная финансовая организация (далее – НФО), а также лиц, в отношении которых идентификация не проводится;
• устанавливается обязанность НФО принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов – юридических лиц и обновлять сведения, полученные в результате идентификации клиентов;
• расширяется перечень сведений, используемых НФО при идентификации;
• определяются условия, при которых НФО вправе не проводить повторную идентификацию клиента;
• корректируется перечень сведений, получаемых в целях идентификации, и сведений, включаемых в анкету (досье) клиента. 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей