Налоги, сборы и другие обязательные платежи
Обновлены справочники кодов, применяемых при представлении в Росфинмониторинг информации о сделках, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении с целью легализации «преступных» доходов
30 января
Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 N 342
«Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу»
Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2014 N 31035.
Обновлены справочники кодов, применяемых при представлении в Росфинмониторинг информации о сделках, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении с целью легализации «преступных» доходов.
Утверждены новые справочники кодов видов организаций (лиц), представляющих указанную информацию в Росфинмониторинг, а также кодов видов необычных сделок, информация о которых представляется в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…».
Одновременно признаны утратившими силу приложения N N 5 и 8 к Инструкции Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостей
Центр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru