Безопасность и охрана правопорядка
Росфинмониторингом даны ответы на актуальные вопросы в сфере законодательства о ПОД/ФТ
02 августа
Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.07.2018 N 55
«О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании»
Росфинмониторингом даны ответы на актуальные вопросы в сфере законодательства о ПОД/ФТ.
Разъяснены следующие вопросы, в том числе:
ведет ли Росфинмониторинг какой-либо список лиц, участвующих в сомнительных операциях;
вправе ли Росфинмониторинг выдать распоряжение кредитным организациям о блокировке счетов, ограничить или запретить выдачу банковских карт, установить запрет на открытие банковского счета (вклада), ввести ограничения на использование дистанционного банковского обслуживания (ДБО);
почему банк заблокировал или приостановил операцию;
уполномочен ли Росфинмониторинг приостанавливать операции (сделки);
откуда кредитная организация или некредитная финансовая организация узнает, что другой банк расторг договор банковского счета с клиентом;
вправе ли Росфинмониторинг информировать о причинах отказа в обслуживании клиенту.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru